Empresas têm relações financeiras com Neoway, envolvida em escândalo, ligada a beneficiários de programas sociais, investigadas por fraudes e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu recentemente novas empresas falsas, mencionadas como sendo apenas de fachada, que mantiveram transações financeiras com a Neoway, empresa que está no epicentro das investigações sobre possíveis fraudes nos repasses de comissões.
Além disso, foi revelado que algumas empresas fictícias e empresas fraudulentas também estão sob investigação, levantando suspeitas sobre a extensão das práticas ilícitas no mundo dos negócios. A Polícia Civil segue aprofundando as investigações para desvendar o esquema por trás dessas transações obscuras, visando garantir a transparência e a integridade no ambiente empresarial.
Investigações de supostos crimes de lavagem
O cenário se intensifica com a revelação de empresas fictícias envolvidas em supostas fraudes nos repasses de comissões. A Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços são apontadas como empresas falsas em um relatório do Coaf. Essas entidades, juntamente com uma mulher de São Bernardo do Campo, estão sob escrutínio das autoridades.
As relações financeiras com essas empresas fraudulentas levaram o delegado Tiago Fernando Correia a solicitar o levantamento e a intimação de indivíduos ligados a essas entidades. O objetivo é esclarecer a natureza das transações, considerando-as como testemunhas nesse processo investigativo.
O relatório revela que a ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, criadas recentemente em 2023, com capital social significativo e administradas por um único sócio, todos beneficiários de programas sociais do Governo Federal. Essa situação guarda semelhanças com a Neoway, uma empresa de fachada envolvida em transações duvidosas.
A Neoway, com sócia Edna Oliveira dos Santos, é apontada como uma empresa fictícia que teria recebido parte da comissão de um contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians. A Thabs, por sua vez, foi constituída em bairro nobre de São Paulo, mas seu sócio beneficiário do Auxílio Emergencial reside em Peruíbe, mesma cidade de Edna.
A Carvalho Distribuidora, com sede em Guarulhos, também levanta suspeitas, tendo como sócio um homem de Itajaí-SC que recebeu o Auxílio Emergencial em período anterior. Já a ACJ, criada em julho de 2023, tem sede em São Paulo e seu capital é controlado por uma mulher que recebeu benefícios do Bolsa Família.
Além disso, a polícia investiga o suposto desvio de comissões da Rede Social Media Design, que teria feito depósitos à Neoway. Essas ações levaram a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians, alegando danos à sua imagem. O caso é complexo e envolve múltiplas camadas de relações financeiras obscuras, que estão sendo minuciosamente analisadas pelas autoridades competentes.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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