Investigação apura participação de ex-diretores em esquema de fraudes contábeis, resultando em prejuízo de R$ 25,3 bi, com mandados de busca nas residências.
Nesta quinta-feira, 27, a Polícia Federal, em parceria com o MPF, iniciou a operação Revelação, que apura fraudes contáveis na organização Americanas. O objetivo da investigação é elucidar a participação de ex-gestores da empresa em um esquema de fraudes contáveis que causou um prejuízo estimado de R$ 25,3 bilhões, marcando um dos maiores escândalos financeiros do país.
As autoridades estão empenhadas em desvendar os detalhes dessa trama de fraude contábil, que abalou não apenas a reputação da Americanas, mas também a confiança dos investidores no mercado. A operação Disclosure revela a importância de ações rigorosas para coibir práticas ilícitas e garantir a transparência nos registros contábeis das empresas, preservando a integridade do sistema financeiro nacional.
Fraudes contáveis na Americanas: operação policial desvenda esquema milionário
Cerca de 80 policiais Federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da Americanas, localizadas no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, somando mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
De acordo com as investigações, os ex-diretores da Americanas praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consistem em antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimos junto aos bancos. Além disso, foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada, onde eram contabilizadas VPCs inexistentes.
Executivos da Americanas sofreram busca e apreensão da PF. A ação visa desvendar o esquema de fraudes contáveis que, segundo fato relevante divulgado pela própria Americanas, constitui a maior fraude da história do mercado financeiro brasileiro.
As investigações revelaram ainda fortes indícios de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado em meio bilhão de reais chocou a comunidade financeira.
A expressão ‘disclosure’, nome da operação, é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa. As fraudes contáveis na Americanas abalaram o mercado e levantaram questões sobre a integridade no setor financeiro.
Fonte: © Migalhas
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